celikci
New member
ABD’li fikir kuruluşu Atlantic Council, “kara para” olarak isimlendirdiği ve Rus oligarkların yurt haricinde sakladığı servetin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığını söylüyor.
Kuruluşun 2020 raporu, bu ölçünün dörtte birinin Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin ve yakın ortakları, “oligarklar” olarak bilinen güçlü Ruslar tarafınca denetim edildiğini varsayım ediyor.
Raporda, “Bu para, Kremlin tarafınca casusluk, terörizm, endüstriyel casusluk, rüşvet, siyasi manipülasyon, dezenformasyon ve öteki biroldukca makûs hedef için kullanılabilir ve yönlendirilebilir” deniliyor.
KARA PARA NASIL ELDE EDİLDİ?
Bir öteki ABD fikir kuruluşu olan National Endowment for Democracy, Putin’in yakın ortaklarını “devlet bütçesinden çalmaya, özel işletmelerden para sızdırmaya ve hatta kârlı işletmelere direkt el koymaya” teşvik ettiğini söylüyor.
bu türlü, on milyarlara ulaşan şahsi servetler elde ettiklerini belirtiyor. Rus muhalefet önderleri Boris Nemtsov ve Vladimir Milov, 2004-2007 yılları içinde petrol devi Gazprom’un fonlarından Putin’in yandaşlarına 60 milyar dolar aktarıldığını tez ettiler.
Memleketler arası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafınca yayınlanan Pandora Evrakları, Putin’e yakın insanların epeyce varlıklı olduğunu ve kendi servetini farklı yerlere taşımasına yardımcı olabileceklerini belirtiyor.
PARA NEREDE TUTULUYOR?
Tarihî olarak, bu paranın birçok uygun vergilerin cazibesiyle Kıbrıs’a gitti. Kimileri adayı “Akdeniz’deki Moskova” olarak isimlendiriyor.
Atlantik Kurulu’na nazaran, sırf 2013’te 36 milyar dolarlık Rus parası Kıbrıs’a gitti. Bu süreçlerin birçoklarında, paranın gerçek sahiplerini gizlemek için paravan şirketler kullanıldı.
2013 yılında Milletlerarası Para Fonu (IMF), Kıbrıs’ı paravan şirketlere ilişkin on binlerce banka hesabını kapatmaya ikna etti. Britanya Denizaşırı Toprakları’na bağlı Virjin Adaları ve Cayman Adaları üzere bölgeler de favori destinasyonlar içinde yer aldı.
Küresel Witness’ın bir raporuna bakılırsa, 2018’de Rus oligarklarının bu vergi cennetlerinde kestirimi 45.5 milyar doları bulunuyordu. Bu paranın bir kısmı, yatırım yapılabilecek ve getiri elde edilebilecek biçimde New York ve Londra üzere finans merkezlerine de gidiyor.
Yolsuzlukla uğraş örgütü Milletlerarası Şeffaflık Örgütü, İngiltere’deki en az 2 milyar dolarlık mülkün mali kabahatle suçlanan yahut Kremlin’le ilişkili Ruslara ilişkin olduğunu argüman ediyor.
Organize Kabahat ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’nin “Rus Çamaşırhanesine” ait 2014 tarihindeki bir raporunda Rus kara para aklamanın kapsamı daha da açığa çıktı. Raporda, 2011 ile 2014 yılları içinde 19 Rus bankasının 96 ülkede 5140 şirkete 20.8 milyar dolar akladığı açıklandı.
PARA NEREDE GİZLENİYOR?
Rus oligarklarının yurtharicindeki “kara paralarını” saklamalarının olağan yolu paravan şirketlerdir. Atlantik Kurulu’na nazaran, “Bu oligarklar, fonlarını gizlemek ve aklamak için yasal yollar geliştirmek üzere dünyanın en düzgün avukatlarını, denetçilerini, bankacılarını ve lobicilerini işe alıyor”.
“Ciddi bir oligark, bir dizi offshore yargı bölgesinde anonim paravan şirketlerden oluşan katmanlara sahiptir ve fonları bunlar içinde yıldırım süratiyle hareket eder.”
Memleketler arası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun 2016’da yayımladığı Panama Belgeleri’ne nazaran, tek bir şirketin varlıklı Ruslar için kurduğu paravan şirket sayısı 2000’i aşıyordu.
Ukrayna’nın işgalinin akabinde biroldukça ülkede Rus parasının izini sürmek için bir dizi tedbir belirtildi. ABD, Rus oligarkları mali bakımdan çökertmek üzere yeni bir misyon gücü kuruyor.
Adalet Bakanlığı tarafınca yürütülecek bu teşebbüste, yasa dışı yollardan elde edilen varlıklara el konulması amaçlanıyor.
İngiltere hükümeti, İngiltere’de mülk satın almak isteyenleri, paranın kaynağını kanıtlamak zorunda bırakan Açıklanamayan Servet Buyruklarının kullanmasını artırmak üzere adımlar attı.
Hesap Dondurma Buyrukları, paranın kabahat faaliyetiyle irtibatlı olduğundan şüphelenilmesi halinde mahkemelere bankadaki fonları dondurma yetkisi veriyor.
Hükümet, denizaşırı kuruluşlara ilişkin mülkler için yararlanma hakkı kaydı içeren Ekonomik Kabahat Yasasını onayladı. İngiltere ayrıyeten, ülkeye büyük ölçülerde yatırım yapmaları halinde varlıklı yabancılara oturum müsaadesi veren “altın vize programını” da rafa kaldırdı.
Rus parası için favori bir sığınak olan Malta da, oligarkların vatandaşlık satın almasına müsaade veren “altın pasaport” programını rafa kaldırdı. Kıbrıs ve Bulgaristan ise altın pasaport uygulamasını 2020’de rafa kaldırmıştı.
Kuruluşun 2020 raporu, bu ölçünün dörtte birinin Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin ve yakın ortakları, “oligarklar” olarak bilinen güçlü Ruslar tarafınca denetim edildiğini varsayım ediyor.
Raporda, “Bu para, Kremlin tarafınca casusluk, terörizm, endüstriyel casusluk, rüşvet, siyasi manipülasyon, dezenformasyon ve öteki biroldukca makûs hedef için kullanılabilir ve yönlendirilebilir” deniliyor.
KARA PARA NASIL ELDE EDİLDİ?
Bir öteki ABD fikir kuruluşu olan National Endowment for Democracy, Putin’in yakın ortaklarını “devlet bütçesinden çalmaya, özel işletmelerden para sızdırmaya ve hatta kârlı işletmelere direkt el koymaya” teşvik ettiğini söylüyor.
bu türlü, on milyarlara ulaşan şahsi servetler elde ettiklerini belirtiyor. Rus muhalefet önderleri Boris Nemtsov ve Vladimir Milov, 2004-2007 yılları içinde petrol devi Gazprom’un fonlarından Putin’in yandaşlarına 60 milyar dolar aktarıldığını tez ettiler.
Memleketler arası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafınca yayınlanan Pandora Evrakları, Putin’e yakın insanların epeyce varlıklı olduğunu ve kendi servetini farklı yerlere taşımasına yardımcı olabileceklerini belirtiyor.
PARA NEREDE TUTULUYOR?
Tarihî olarak, bu paranın birçok uygun vergilerin cazibesiyle Kıbrıs’a gitti. Kimileri adayı “Akdeniz’deki Moskova” olarak isimlendiriyor.
Atlantik Kurulu’na nazaran, sırf 2013’te 36 milyar dolarlık Rus parası Kıbrıs’a gitti. Bu süreçlerin birçoklarında, paranın gerçek sahiplerini gizlemek için paravan şirketler kullanıldı.
2013 yılında Milletlerarası Para Fonu (IMF), Kıbrıs’ı paravan şirketlere ilişkin on binlerce banka hesabını kapatmaya ikna etti. Britanya Denizaşırı Toprakları’na bağlı Virjin Adaları ve Cayman Adaları üzere bölgeler de favori destinasyonlar içinde yer aldı.
Küresel Witness’ın bir raporuna bakılırsa, 2018’de Rus oligarklarının bu vergi cennetlerinde kestirimi 45.5 milyar doları bulunuyordu. Bu paranın bir kısmı, yatırım yapılabilecek ve getiri elde edilebilecek biçimde New York ve Londra üzere finans merkezlerine de gidiyor.
Yolsuzlukla uğraş örgütü Milletlerarası Şeffaflık Örgütü, İngiltere’deki en az 2 milyar dolarlık mülkün mali kabahatle suçlanan yahut Kremlin’le ilişkili Ruslara ilişkin olduğunu argüman ediyor.
Organize Kabahat ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’nin “Rus Çamaşırhanesine” ait 2014 tarihindeki bir raporunda Rus kara para aklamanın kapsamı daha da açığa çıktı. Raporda, 2011 ile 2014 yılları içinde 19 Rus bankasının 96 ülkede 5140 şirkete 20.8 milyar dolar akladığı açıklandı.
PARA NEREDE GİZLENİYOR?
Rus oligarklarının yurtharicindeki “kara paralarını” saklamalarının olağan yolu paravan şirketlerdir. Atlantik Kurulu’na nazaran, “Bu oligarklar, fonlarını gizlemek ve aklamak için yasal yollar geliştirmek üzere dünyanın en düzgün avukatlarını, denetçilerini, bankacılarını ve lobicilerini işe alıyor”.
“Ciddi bir oligark, bir dizi offshore yargı bölgesinde anonim paravan şirketlerden oluşan katmanlara sahiptir ve fonları bunlar içinde yıldırım süratiyle hareket eder.”
Memleketler arası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun 2016’da yayımladığı Panama Belgeleri’ne nazaran, tek bir şirketin varlıklı Ruslar için kurduğu paravan şirket sayısı 2000’i aşıyordu.
Ukrayna’nın işgalinin akabinde biroldukça ülkede Rus parasının izini sürmek için bir dizi tedbir belirtildi. ABD, Rus oligarkları mali bakımdan çökertmek üzere yeni bir misyon gücü kuruyor.
Adalet Bakanlığı tarafınca yürütülecek bu teşebbüste, yasa dışı yollardan elde edilen varlıklara el konulması amaçlanıyor.
İngiltere hükümeti, İngiltere’de mülk satın almak isteyenleri, paranın kaynağını kanıtlamak zorunda bırakan Açıklanamayan Servet Buyruklarının kullanmasını artırmak üzere adımlar attı.
Hesap Dondurma Buyrukları, paranın kabahat faaliyetiyle irtibatlı olduğundan şüphelenilmesi halinde mahkemelere bankadaki fonları dondurma yetkisi veriyor.
Hükümet, denizaşırı kuruluşlara ilişkin mülkler için yararlanma hakkı kaydı içeren Ekonomik Kabahat Yasasını onayladı. İngiltere ayrıyeten, ülkeye büyük ölçülerde yatırım yapmaları halinde varlıklı yabancılara oturum müsaadesi veren “altın vize programını” da rafa kaldırdı.
Rus parası için favori bir sığınak olan Malta da, oligarkların vatandaşlık satın almasına müsaade veren “altın pasaport” programını rafa kaldırdı. Kıbrıs ve Bulgaristan ise altın pasaport uygulamasını 2020’de rafa kaldırmıştı.